Вы здесь

офшоры

Армянскими коррупционерами и их офшорами займется ФБР

Спецслужбы Армении начали сотрудничать с ФБР для раскрытия дел об отмывании денег в офшорах бывшими высокопоставленными чиновниками. Об этом сегодня, 22 июня, сообщает ТАСС со ссылкой на газету «Жаманак».

По словам инсайдера издания, в республику прибыли агенты Федерального бюро расследований США, изучающие деятельность армянских олигархов, которые вывезли капиталы сомнительного происхождения в Америку и «пытались их там узаконить через приобретение недвижимости или бизнеса».

СМИ: У семьи Игоря Шувалова появился новый бизнесджет

Семья главы Внешэкономбанка (ВЭБ) и бывшего вице-премьера РФ Игоря Шувалова владеет элитным дальнемагистральным бизнесджетом Gulfstream G650 стоимостью около 70 миллионов долларов.

Великобритания намерена выявить источники сомнительных капиталов иностранцев

В Великобритании расследуется происхождение капиталов почти полутора сотен иностранных граждан. Большая половина владельцев состояний сомнительного происхождения россияне или связаны с нашей страной.

Один из фигурантов «дела Гайзера» получил 7 лет «строгача»

Бывший вице-премьер правительства Коми Константин Ромаданов (один из фигурантов «дела Гайзера») получил 7 лет колонии строгого режима. Об этом сегодня, 31 мая, сообщает «Коммерсантъ».

Подельника экс-главы Коми отправили в колонию на 6 лет за мошенничество и отмывание денег

Подельник экс-главы Республики Коми Вячеслава Гайзера Демьян Москвин приговорен к 6 годам «строгача» и штрафу в 2 миллиона рублей. По информации пресс-службы СК России, он признан виновным в мошенничестве, отмывании денег и участии в преступном сообществе.

Великобритания намерена раскрыть имена хранящих активы в офшорах россиян

Имена российских бизнесменов, скрывающих активы в британских офшорах, будут раскрыты до 2020 года. Соответствующую поправку приняли накануне депутаты палаты общин парламента Великобритании, сообщает РБК со ссылкой на Reuters.

В «панамском досье» Росфинмониторинг нашел счета губернаторов

Фигурирующие в «панамском» и «райском» досье компании связаны с рядом российских депутатов, глав регионов и руководителей органов исполнительной власти. Об этом заявил директор Росфинмониторинга Юрий Чиханчин на Евразийском антикоррупционном форуме, сообщает сегодня, 25 апреля, РБК.

Журналисты составили «методичку» по коррупционному освоению средств через ГЧП

Государственно-частное партнерство (ГЧП) позволяет чиновникам-коррупционерам выводить из бюджета миллиарды рублей и оставаться на свободе. Об этом сегодня, 4 апреля, пишет ПАСМИ в аналитической публикации, посвященной сомнительным схемам освоения казенных денег.

«Панамское досье». На Мальте уволили использующего офшоры руководителя банка

Финансовый регулятор Мальты заморозил активы банка Pilatus, руководство которого подозревают в махинациях с офшорами, и запретил ему проводить любые сделки. Об этом сегодня, 22 марта, сообщает РБК со ссылкой на издание Times of Malta.

Статьи. Саратов посетили «трамвайные сыны лейтенанта Шмидта»

Губернатор Валерий Радаев совершил невозможное. Ему удалось найти спасителя дышащего на ладан МУПП «Саратовгорэлектротранс». В роли чудо-инвестора выступает столичное ООО «ПК Транспортные системы». Оно готово вывести предприятие из предбанкротного состояния и вдохнуть в него новую жизнь. Впрочем, в истории с воскрешением «СГЭТ» есть несколько нюансов, мешающих поверить в его светлое будущее.